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二維碼帶(dai)出一起10億元(yuan)大案(an) 主犯竟是經(jing)濟法學研究(jiu)生(sheng)
2020-02-28 20:05:29來源︰中國新(xin)聞網編輯︰

22日(ri),記者從浙(zhe)江省龍(long)泉市公安(an)局獲(huo)悉,龍(long)泉警方(fang)一舉摧毀(hui)了一個開(kai)設賭場(chang)團伙,三個專門為網絡(luo)違法犯罪提供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌(xian)疑人28名,凍結資金6000余萬元(yuan),扣押涉案(an)資金398萬元(yuan),涉案(an)金額超10億元(yuan)。

一個二維碼牽出一起10億元(yuan)大案(an)件

2019年5月,恨鐵(tie)不成鋼zhi)囊δ車攪long)泉市公安(an)局西街(jie)派出所報案(an)稱,很多(duo)人的朋友(you)圈正(zheng)在(zai)推廣(guang)一款名為“大滿(man)貫”的軟(ruan)件,他兒子最近(jin)在(zai)“大滿(man)貫”軟(ruan)件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔,輸(shu)了近(jin)10萬元(yuan)。

高材(cai)生(sheng)從事新(xin)型(xing)經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

高材(cai)生(sheng)從事新(xin)型(xing)經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

接報民警姚遠(yuan)意(yi)識(shi)到,這(zhe)款軟(ruan)件可能是賭博游戲平台(tai)。經(jing)查,“大滿(man)貫”軟(ruan)件內含斗地主、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲,賭博人員在(zai)軟(ruan)件上充值(zhi)金幣進行賭博,獲(huo)利後能夠提現,符合充值(zhi)上分、下(xia)分兌現、以小博大的賭博特征,涉嫌(xian)網絡(luo)賭博。翁某某等人就是利用個人的微信傳(chuan)播“大滿(man)貫”手機軟(ruan)件的二維碼,在(zai)龍(long)泉市發展(zhan)參賭下(xia)線上百(bai)人,而賭博人員只要掃描二維碼下(xia)載app並參與賭博,推廣(guang)者就能獲(huo)得佣金。

同時bao) 感牡拿窬  guo)縝密(mi)的偵查,還發現參賭人員在(zai)“大滿(man)貫”平台(tai)充值(zhi)的資金最終進入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠(yuan)森實(shi)業有限公司”等多(duo)個公司的對公賬戶,犯罪分子通過(guo)“洗錢(qian)”進行資金流轉(zhuan)或直接給參賭人員提現。

“這(zhe)里一定涉及到一個巨大的利益(yi)集(ji)團。”為此,龍(long)泉警方(fang)高度重(zhong)視,抽調經(jing)偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案(an)組展(zhan)開(kai)經(jing)營。

犯罪分子通過(guo)架設通道(dao)層層“洗錢(qian)”規避監(jian)管

為查清案(an)件,專案(an)組民警夏濤和(he)同事們多(duo)次赴重(zhong)慶、湖南、杭州等地調查取(qu)證,摸清了由翁某某等人組成的開(kai)設賭場(chang)團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及易某犯罪團伙和(he)張某犯罪團伙組成的完整(zheng)“洗錢(qian)”通道(dao)。

剛從重(zhong)慶出差(cha)回(hui)來的夏濤介(jie)紹(shao)說,為了獲(huo)取(qu)巨額非法利潤,易某等人從全(quan)國各地辦理8萬余張物聯網卡,然後用物聯網手機號向某通訊公司申請手機充值(zhi)卡卡密(mi),賭客(ke)在(zai)“大滿(man)貫”上充值(zhi)並完成支付後,會通過(guo)劉某某團伙建立的“華(hua)榮聚(ju)富(fu)”支付結算系統進行流轉(zhuan),由易某團伙收集(ji)卡密(mi),完成第一道(dao)“洗錢(qian)”。

接著(zhou),易某團伙再將手機充值(zhi)卡卡密(mi)批量銷售(shou)給張某團伙,張某犯罪團伙則將手機卡卡密(mi)在(zai)互聯網平台(tai)上進行銷售(shou),完成第二道(dao)“洗錢(qian)”。最後,“洗白”的資金由劉某某團伙進行代(dai)付,給賭博人員提現。

“犯罪分子利用第四(si)方(fang)監(jian)管漏洞(dong),利用非法注(zhu)冊企業信息以虛(xu)構交易方(fang)式進行收款、代(dai)付,層層收取(qu)利益(yi)。這(zhe)種非法資金支付結算業務是一種新(xin)型(xing)犯罪,隱蔽性強,對偵查帶(dai)來很大的難度,目前an)gai)類案(an)件的打擊在(zai)全(quan)國還很少。”龍(long)泉市公安(an)局709專案(an)組組長(chang)楊孔(kong)發說。

主犯竟是經(jing)濟法學研究(jiu)生(sheng)

8月21日(ri),在(zai)浙(zhe)江省公安(an)廳,人民銀(yin)行杭州、麗水支行,麗水市公安(an)局zhi)拇罅χ?chi)下(xia),龍(long)泉市公安(an)局共派出警力120余名,分別(bie)在(zai)浙(zhe)江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集(ji)中收網,抓(zhua)獲(huo)了以劉某某chang) 啄場(chang) 拍場(chang)?棠襯車熱宋(song) 椎個犯罪團伙。截至目前,該(gai)案(an)共抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌(xian)疑人28名,凍結資金6000余萬元(yuan)。

從警方(fang)獲(huo)悉,該(gai)案(an)的主犯劉某某竟然是一所名校的經(jing)濟法學研究(jiu)生(sheng),但(dan)是,他卻利用高智商干了犯罪的勾當。抓(zhua)捕劉某某時bao) he)妻子、孩子正(zheng)準備登機去日(ri)本旅游,孩子惶恐zhi)難凵袢貿蹺 爍傅淖 an)gai)窬 犢∮輪兩衲淹 喚 蹌襯懲鏘xi)。劉某某在(zai)整(zheng)個犯罪利益(yi)團體中承擔著(zhou)非法資金支付和(he)tu)崴愕墓?鰨 欠欠 jing)營案(an)件中最重(zhong)要的一環,起到為賭博平台(tai)提供掩(yan)護的作用。

據(ju)劉某某交代(dai),他是從2018年8月開(kai)始接觸第四(si)方(fang)支付工作,並于2019年5月建立“華(hua)榮聚(ju)富(fu)”平台(tai)。該(gai)平台(tai)具有代(dai)付結算功能,上xian)胃fu)責對yue)由袒?式鵒魅耄 xia)游對yue)由袒?式鵒 觥Kzhu)冊了多(duo)家(jia)空殼公司,利用空殼公司在(zai)某chi)?豆 灸謐zhu)冊賬戶,一方(fang)面(mian)將商戶的資金進行流轉(zhuan)結算,另一方(fang)面(mian)將洗白的資金通過(guo)中轉(zhuan)以代(dai)付的形式jie)?陡目ke),並將獲(huo)利部(bu)分支付給賭博平台(tai)。

警方(fang)提醒︰為賭博平台(tai)或詐(zha)騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根(gen)據(ju)刑法第二百(bai)二十五條規定,非法從事資金支付結算業務,擾亂市場(chang)秩序,情節嚴重(zhong)的,處五年以下(xia)有期(qi)徒(tu)刑或者拘役(yi),並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下(xia)罰金;情節特別(bie)嚴重(zhong)的,處五年以上xian)釁qi)徒(tu)刑,並處違法所得一倍以上五倍以下(xia)罰金或者沒收財(cai)產。(完)

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